按照市委巡察工作安排，市委第五巡察組于2022年3月21日至2022月5月20日對市文旅集團黨委開展了巡察，并于7月15日將巡察意見進行了反饋。根據巡察組的意見建議，市文旅集團及時召開黨委會專題研究，制定整改措施，開展整改工作，現將巡察反饋意見整改落實情況予以通報。

一、整改工作組織情況

（一）統(tǒng)一思想，提高政治站位。在反饋會議結束后，市文旅集團黨委迅速組織召開黨委擴大會，全體班子成員及部門、二級公司負責人參加會議。黨委書記、董事長李軍民首先進行了積極表態(tài)，表示作為第一責任人，對巡察反饋的問題責無旁貸，并要求全體班子成員及各部門、子公司切實提高站位，把對巡察反饋問題的整改工作作為重大政治任務來抓。會議明確了整改牽頭領導、牽頭單位，強調整改方案內容要責任到人、具體到邊、落實到底。對整改進度要實行臺賬管理，掛圖銷號，不留余賬。該立行立改的，立即整改；該建章立制的，立即形成制度，建立長效機制。

（二）制定方案，細化整改措施。針對巡察組提出的3個方面問題和3個方面意見建議，市文旅集團黨委根據問題類別及責任，將問題初步分解落實到相關責任單位，要求各單位上報整改具體方案。在各單位上報的基礎上，市文旅集團黨委于8月1日召開黨委會專題研究整改方案，對整改措施逐條進行討論，確保措施具有針對性、操作性，并明確整改責任、整改時限和整改要求。會議決定成巡察整改工作領導小組，全面負責巡察整改工作。

（三）統(tǒng)籌兼顧，做好結合文章。堅持把落實巡察整改工作與公司黨委主體責任落實緊密結合起來，注重發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，進一步提高公司各級黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力，推動公司全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。堅持把落實巡察整改工作與公司黨風廉政建設緊密結合起來，加強黨內監(jiān)督，嚴肅責任追究，抓牢作風建設，進一步強化領導干部的作風錘煉和能力提升，營造企業(yè)風清氣正的發(fā)展環(huán)境。堅持把落實巡察整改工作與公司創(chuàng)新發(fā)展工作緊密結合起來，圍繞“經營工作、融資工作、項目建設”三項重點工作，堅定發(fā)展信心，克服內外壓力，力爭有新突破、有新作為。堅持用巡察整改的成果來推動公司創(chuàng)新發(fā)展，用公司創(chuàng)新發(fā)展的成果來檢驗巡察整改工作成效，確保巡察整改工作與發(fā)展工作“兩不誤、兩促進”。

二、整改任務落實情況

經過三個月的全面整改，目前，市委第五巡察組反饋的三大方面11大項32條問題，已完成（并長期堅持）28個，正在整改并長期推進的4個。具體情況如下：

（一）學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想不夠深入，落實中央省市重大決策部署、推動全市文化旅游產業(yè)高質量發(fā)展有差距

1.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神不到位

一是政治理論學習不深入。市文旅集團黨委學習習近平新時代中國特色社會主義思想的主動性不強，政治站位還不夠高，政治理論學習缺乏連續(xù)性、系統(tǒng)性。市文旅集團黨委落實“第一議題”制度不到位，未制定中心組學習實施意見，結合我市文化旅游產業(yè)集成發(fā)展等方面開展研討交流不夠。

整改落實具體情況：（1）修訂完善集團公司黨委理論中心組學習制度，持續(xù)堅持“中心組集中學、黨委成員自主學”學習機制，每月度至少集中學習1次，安排專人專本，詳細做好學習記錄，自巡察反饋會召開以來已累計組織黨委理論中心組集中學習4次。（2）持續(xù)強化“第一議題”學習力度，對照習近平總書記重要講話精神及最新理論制度成果，結合全面從嚴治黨新形勢新任務新要求，跟進學、系統(tǒng)學，同時結合公司主業(yè)增加文旅產業(yè)發(fā)展方向研討相關專題，切實做到學用結合、推動工作，自巡察反饋會召開以來已累計開展黨委會“第一議題”學習11次。

二是學用結合不緊密。市文旅集團黨委對國有企業(yè)改革發(fā)展重視程度不夠，組織學習效果不明顯，缺乏具體貫徹落實措施。在推進國有企業(yè)三年改革、建立健全現代企業(yè)制度、加快市場化進程、推進治理體系和治理能力現代化方面還有一定差距。如指導具備條件的公司進行混合所有制改革、建立覆蓋所有子公司的責任追究體系和工作機制、強化社會監(jiān)督和做好信息公開等方面仍需加強。

整改落實具體情況：（1）以新員工入職培訓和公司年度集中培訓活動為抓手，將國有企業(yè)改革、現代企業(yè)制度等內容列入學習計劃，通過專題學習交流，加強對政策的理解執(zhí)行能力。8月18日至19日，市文旅集團黨委組織開展“黨的創(chuàng)新理論萬場宣講進基層”活動暨“能力作風建設年”業(yè)務大講堂，課程涵蓋《習近平治國理政第四卷》解讀、國有企業(yè)合規(guī)經營、意識形態(tài)、主人翁意識和企業(yè)內部制度管理等方面，內容豐富且具有很強的實用性。（2）持續(xù)完善制度體系建設。通過對原有制度的修訂完善和新增相應工作制度，進一步規(guī)范工作流程、完善工作機制、強化責任追究、推動改革發(fā)展。8月1日，市文旅集團印發(fā)《關于開展2022年廉政風險排查防控工作的通知》，結合巡察整改工作在全公司開展廉政風險排查，梳理廉政風險點，制定廉政防控措施，活動期間各部門、子公司修訂完善相關管理制度14項，涵蓋后勤管理、項目建設、人力資源、財務管理等方面。

2.落實國有企業(yè)“做大做優(yōu)做強”要求不夠有力

一是整合文旅優(yōu)質資源不到位。我市黃河文化、仰韶文化、老子文化、虢國文化、自然資源和民俗風情等旅游資源豐富，每一處都是明珠，串珠成鏈、做大做強文化旅游產業(yè)的基礎雄厚，但市文旅集團在培育樹立“黃河三門峽，美麗天鵝城”特色旅游品牌上謀劃不足、力度不夠、辦法不多，打造美麗三門峽的企業(yè)主責落實還不到位。

整改落實具體情況：正在整改，長期推進。由文旅集團與各景區(qū)合作成立合資公司以獲取景區(qū)的經營權；截至目前，正計劃與靈寶漢山旅游投資有限責任公司合資成立輕資產運營公司以共同運營靈寶漢山景區(qū)，已對靈寶漢山景區(qū)開展盡職調查并形成初稿。

二是集團整體經營狀況不佳。市文旅集團按照“集團公司做戰(zhàn)略管控、二級子公司做產業(yè)鏈、三級子公司做項目”的現代集團管控理念，結合我市實際情況，成立了二級子公司13家、三級子公司12家，完成了整體戰(zhàn)略布局和相關市場占領，目前共投資建設項目11個，開工項目8個。但從資產報表中發(fā)現，集團僅有部分子公司實現盈利，總體處于虧損狀態(tài)，特別是文旅類企業(yè)虧損嚴重。截止2021年底，集團資產規(guī)模為8.11億元，資產負債率58%，現金流為5.1億元與市委市政府確定的資產規(guī)模、利潤目標任務還有較大差距，處于“大而不強”階段。

整改落實具體情況：正在整改，長期推進。市文旅集團上半年考核后于8月8日召開經營情況分析會，結合考核結果對集團整體、各子公司經營情況進行分析，要求未實現盈利的子公司分析原因、出具整改方案并進行整改。會后，對經營狀況差的子公司進行了約談。在年底考核時，將對各子公司整改情況進行檢查，并納入考核。

三是部分謀劃項目推進緩慢。部分項目由于前期謀劃不足，未進行科學論證，對于不確定因素考慮不夠全面，導致年度投資計劃中列入的部分項目未能如期開展或推進較慢。在2021年度列入投資計劃中的計劃投資8000萬的收購某酒店項目尚未正式開展、計劃投資5.84億的大健康項目尚未落地。

整改落實具體情況：正在整改，長期推進。加強項目推進，成立重點項目推進領導小組，明確責任、明確目標，確保人員、資金到位；截至目前大健康項目可行性研究報告與概念性規(guī)劃已基本定稿，正在進行施工圖招標準備工作。

四是投資不夠穩(wěn)健。市文旅集團在每個項目實施前，雖然做了市場調研和風險評估，并在領導班子集體研究決策后實施，但個別項目投資未能達到預期效果，存在形成債務的風險。如盧氏縣雙龍灣風景區(qū)旅游開發(fā)有限公司（二級子公司）與中國移動通信集團河南有限公司簽訂合同，借款7000萬進行5G智慧景區(qū)建設及基礎設施提升，但從景區(qū)目前經營狀況看，現有營業(yè)收入難以達到預期，該筆借款容易形成投資風險。

整改落實具體情況：（1）編制了主業(yè)核定報告，嚴格按照主業(yè)核定報告，保持主業(yè)健康發(fā)展，積極培育企業(yè)核心競爭力；（2）開展專業(yè)風險防控人員招聘工作，加強風險防控專業(yè)人才隊伍建設；（3）制定了風險防控制度（草案），成立了風險防控委員會。文旅集團將嚴格按照風險防控制度，發(fā)揮風險防控委員會的作用，對項目的可行性，經濟的合理性進行充分論證，避免因過于樂觀的經濟估算作出錯誤的投資決策。雙龍灣風景區(qū)積極組織開展各類營銷活動以提高收入，在十一國慶節(jié)期間，景區(qū)通過免門票的方式，大量吸引客流，與二銷項目合作，以分成方式，取得了一定成效。在十月中旬的“紅葉季”通過抖音打卡等方式銷售優(yōu)惠票，也取得了一定的經濟效益，收入比往年同期有所增長。接下來，雙龍灣景區(qū)將繼續(xù)拉大框架、豐富經營業(yè)態(tài)，通過五大舉措，不斷提高收入以減輕還款壓力。一是提升員工及商戶服務意識和水平，提升景區(qū)品牌影響力；二是優(yōu)化營銷方案，制造爆點，做好事件營銷；三是優(yōu)化景區(qū)業(yè)態(tài)，增加二銷收入比重；四是推出不同票種組合，增加對游客的吸引力。五是強化內部管理，開源節(jié)流，降本增效。

3.推動實施“文旅文創(chuàng)融合戰(zhàn)略”不到位

一是推進黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展有差距，我市在黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展建設方面起步早，吸引了大量游客參觀游覽。但市文旅集團僅停留在統(tǒng)籌和規(guī)劃上，在挖掘黃河文化資源、打造特色旅游產業(yè)上沒有具體實施措施，未能將資源優(yōu)勢及時轉化為產業(yè)優(yōu)勢，以文化旅游高質量融合發(fā)展引領我市經濟社會高質量發(fā)展還不夠有力。

整改落實具體情況：（1）正在整改，長期推進。在挖掘黃河文化資源、打造特色旅游產業(yè)上，市文旅集團一方面加強三門峽途居野奢露營地建設，該項目已于9月26日開業(yè)。該項目填補了三門峽市沒有房車露營的業(yè)態(tài)空白，豐富了休閑度假的住宿形態(tài)，同時規(guī)劃了親子無動力游樂設施、全地形摩托車體驗、湖畔星空露餐服務等項目，將文旅、文創(chuàng)、時尚元素相結合，致力于打造黃河岸邊最大的房車露營基地，打造文旅消費新業(yè)態(tài)。（2）打造鄉(xiāng)村振興項目，以馮佐村為主，做好“黃河文章”打造美麗鄉(xiāng)村旅游示范區(qū)，目前該項目由河南省文投鄉(xiāng)村振興學院擔綱設計，項目策劃案已經完成。

二是文化旅游建設項目推進速度慢，市文旅集團于2020年10月出資388.5萬元收購三門峽北方游船有限公司（二級子公司）70％的股權，2021年5月又出資900萬元購置船只六艘，但該公司自收購后在業(yè)務、資產、人員等方面缺少實質性整合措施，未能充分發(fā)揮融合優(yōu)勢，至今沒有實現增收營利、虧損嚴重；基于廟底溝文化和廟底溝考古遺址發(fā)掘的文創(chuàng)園項目于2021年3月開工建設，2021年4月因未批先建等問題被省文物局停工至今。

整改落實具體情況：（1）北方游船公司在疫情期間通過“走出去”方式在圣天湖水域開展經營，增加營收；因為疫情封控原因，未完成洛陽水域經營，目前正在溝通對接中；在游船啟航季到來后，積極謀劃多元化經營，目前已與農業(yè)局簽訂合作協(xié)議，托管農業(yè)局漁政執(zhí)法船三艘，跟湖濱區(qū)河務局簽訂合作協(xié)議，負責打撈湖濱區(qū)境內河務局負責水域水面垃圾，實現了專業(yè)服務外賣，增加了企業(yè)營收；同時，積極打造網紅碼頭，目前天鵝號游輪已經完成亮化，發(fā)展酒吧文化，進行“白加黑”經營，助力夜經濟發(fā)展。同時，北游公司提前謀劃，已于2021年5月購置船只6艘為后續(xù)開通函谷關至大壩水上航道運輸打好基礎，目前已具備開通大壩至到靈寶老城渡口航線條件，待疫情緩解之后正式運營。（2）廟底溝文化旅游產業(yè)園文創(chuàng)園項目已全面復工，截至目前為止，負一層B區(qū)混凝土澆筑完成。

三是天鵝湖旅游度假區(qū)創(chuàng)建工作滯后，按照市委市政府要求，國家級旅游度假區(qū)創(chuàng)建工作需于2022年底前完成，市文旅集團在2019年12月完成省級創(chuàng)建工作，國家級創(chuàng)建的驗收工作連續(xù)推遲，到目前為止，國家級創(chuàng)建工作進展遲緩，推進還不夠有力。

整改落實具體情況：已整改。文旅集團加大力度推進天鵝湖國家級旅游假區(qū)創(chuàng)建工作，目前已在《文化和旅游部關于擬確定15家旅游度假區(qū)為國家級旅游度假區(qū)的公示》中予以公示。

4.企業(yè)法人治理結構不完善

一是董事會設置不規(guī)范。按照公司章程規(guī)定董事會應由5名董事組成，其中職工董事1名。但實際董事會成員人數自成立以來大部分時間不符合章程規(guī)定。董事會未按照公司章程要求設置戰(zhàn)略規(guī)劃委員會、風險防控委員會、專家咨詢委員會，未設專家咨詢庫，在企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、重大投資決策、風險防控等方面，缺少制約機制和專家意見作為參考。

整改落實具體情況：按照公司法規(guī)定及公司章程要求配齊了董事會人數，并成立了風險防控委員會。戰(zhàn)略規(guī)劃委員會、專家咨詢委員會根據公司發(fā)展需要逐步成立。

二是監(jiān)事會作用發(fā)揮不夠。公司章程規(guī)定監(jiān)事會應由5名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事2名，但市文旅集團2019年10月至2022年3月監(jiān)事會僅有2名職工監(jiān)事，監(jiān)事會成員在兩年多時間內未得到及時補充，不能正常發(fā)揮監(jiān)事會作用。

整改落實具體情況：已按照規(guī)定補充監(jiān)事會成員，并完成工商變更登記工作，為發(fā)揮監(jiān)事會作用奠定了基礎。

三是關鍵崗位干部配備長期空缺。公司章程規(guī)定應設總經理1名、財務總監(jiān)1名，黨委副書記2名。如2019年至2021年5月，財務總監(jiān)長期空缺；2019年4月配備黨委副書記3人，不符合公司章程規(guī)定。

整改落實具體情況：（1）2022年8月5日，組織部任命紀委書記1名，免去黨委副書記1名，目前黨委副書記的配置已符合章程規(guī)定；（2）2022年8月9日，董事會聘任副總經理1名。

四是職代會履行職責不全面。市文旅集團職工代表大會在審議決定有關職工生活福利方面的重大事項、評議企業(yè)中層以上管理人員履行職責和廉潔自律情況、向公司提出工作建議等方面尚未開展相關工作，未能充分保障企業(yè)職工參與民主管理的權利。

整改落實具體情況：制定了職代會制度（草案），要求每年至少召開一次職代會，履行職代會審議有關職工生活福利方面的重大事項、評議企業(yè)中層以上管理人員履行職責和廉潔自律情況、聽取工作建議等職責。待疫情防控形勢好轉后，及時召開職代會通過該制度，并履行職代會職責。

5.落實意識形態(tài)工作責任制不到位

一是對意識形態(tài)工作重視不夠。市文旅集團黨委對意識形態(tài)工作的重要性認識不足，落實“四種責任”不到位。黨委未將意識形態(tài)工作納入年度工作報告，2019年未召開意識形態(tài)專題會議，7名班子成員中有6人年度述職時未報告意識形態(tài)工作。

整改落實具體情況：修訂完善集團公司《意識形態(tài)工作實施細則》，并發(fā)至每位班子成員，及時提醒班子成員履行意識形態(tài)工作職責，并將本年度履行意識形態(tài)工作責任制情況撰寫入年度述職報告。

二是意識形態(tài)陣地管理有缺位。集團組建以來未開展意識形態(tài)工作專題培訓，長期未設置網站管理員，網絡管理存在安全隱患。

整改落實具體情況：加強陣地管理和隊伍建設。結合“黨的創(chuàng)新理論萬場宣講進基層”活動組織意識形態(tài)專題集中學習，同時擬定了《公司對外宣傳管理辦法》，明確綜合部張倩為網絡管理員，對公司網站公眾號所發(fā)布文章進行嚴格審核，保證文章的準確性和及時性，組織開展了意識形領域風險排查專項工作，切實做到有效防范和化解意識形態(tài)領域風險隱患，牢牢掌握意識形態(tài)工作領導權、管理權、話語權。

三是意識形態(tài)工作制度不健全、執(zhí)行有偏差。集團黨委未按照要求召開意識形態(tài)聯席會議和網絡意識形態(tài)專題會議，未定期分析研判意識形態(tài)領域情況、重大輿情、重要問題，未對集團及子公司意識形態(tài)工作開展情況進行檢查和通報，防范和化解風險意識不強。

整改落實具體情況：每年度至少召開2次專題會議研究意識形態(tài)工作，每年對各子公司意識形態(tài)工作責任制落實情況進行考核、通報，將意識形態(tài)工作納入黨建述職評議。（1）上半年意識形態(tài)專題黨委會已于7月11日組織召開，會議主要傳達學習了市委宣傳工作領導小組印發(fā)的《黨委（黨組）意識形態(tài)工作責任制專項檢查測評辦法（試行）》《三門峽市“意識形態(tài)工作提升年”專項行動實施方案》，并就“意識形態(tài)提升年”工作進行安排部署。下半年專題會議擬定在12月第一周召開，會議內容擬定為2022年工作總結及2023年工作安排部署。（2）制定印發(fā)了《意識形態(tài)領域風險點排查化解工作實施方案》，在集團公司開展意識形態(tài)領域風險點排查，要求各部門、子公司建立排查臺賬，明確問題、整改措施、整改期限，確保風險排查化解到位。

（二）全面從嚴治黨不夠深入，管黨治黨責任意識不強

6.“兩個責任”落實存在差距

一是主體責任扛的不牢。黨委未按要求每半年召開一次專題會議研究全面從嚴治黨工作，堅持嚴的主基調和層層傳導壓力不夠，2019年、2020年黨委履行黨風廉政主體責任報告、班子成員述職述廉報告內容不全面、撰寫不認真；廉政談話、廉政提醒未結合談話對象崗位實際來談，起不到應有效果；對排查廉政風險點等工作重視不夠，2021年集團6個內設部門、6個子公司未結合工作實際認真排查廉政風險，風險排查走過場。開展以案促改警示教育不深入。黨委在圍繞義馬氣化廠“7.19”重大爆炸事故開展安全生產以案促改警示教育中未按工作工作方案要求查擺問題、整改提高；組織黨員、干部學習黨風廉政建設理論不夠，廉政文化建設優(yōu)待加強。

整改落實具體情況：（1）深入學習貫徹《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《中國共產黨紀律處分條例》和十九屆中央紀委六次全會、省紀委十一屆二次全會、三門峽市紀委八屆二次全會精神，推動黨員干部自覺遵守黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律。9月26日，市文旅集團召開以案促改工作暨集體廉政談話會，結合巡察整改工作，制定印發(fā)以案促改和清廉國企建設兩項工作實施方案，并成立專項工作領導小組，經黨委會集體審議研究，下發(fā)至各黨支部、部門和子公司。（2）嚴格落實《市文旅集團2022年黨風廉政建設工作實施意見》，每年度2次專題會議研究全面從嚴治黨工作，成立黨風廉政建設工作領導小組，明確全面從嚴治黨主體責任清單，確保層層傳導壓力、分解任務，推動責任落實。上半年從嚴治黨黨委會已于6月13日組織召開，會議主要傳達上級有關精神，并總結2021年度黨風廉政建設工作同時，對2022年下半年黨風廉政建設工作進行安排部署。（3）結合各部門工作職責和各子公司主業(yè)特點，優(yōu)化調整廉政談話、廉政風險排查的方式方法，做到談話摸排全覆蓋、無遺漏、具體化，確保風險防控措施扎實、到位。自巡察反饋會召開以來，市文旅集團組織黨委書記集體廉政談話會1次，班子成員同中層干部一對一廉政談話1次，目前第四季度中層干部廉政談話通知已下發(fā)，正在持續(xù)組織開展中。（4）結合“三會一課”、機關常態(tài)化集中學習，持續(xù)開展好“以案促改”活動，通過身邊的案例、同行業(yè)的案例，切實起到警示、震懾、教育效果，堅持懲治震懾、制度約束、提高覺悟一體發(fā)力，持續(xù)深化不敢腐不想腐不能腐一體推進。自巡察反饋會召開以來，各黨支部通過開展集體廉政學習、支部書記廉政專題黨課，持續(xù)保持從嚴治黨高壓態(tài)勢。

二是監(jiān)督責任壓得不緊。市文旅集團黨委未按公司章程要求設立公司紀委、紀檢監(jiān)察室和黨群辦公室，未配備工作人員，內部監(jiān)督力量不足。

整改落實具體情況：健全組織，強化監(jiān)督。根據集團公司章程及巡察整改意見，主動請示上級相關部門并結合集團公司實際，2022年8月任命紀委書記一名。8月1日，市文旅集團印發(fā)《關于開展2022年廉政風險排查防控工作的通知》，結合巡察整改工作在全公司開展廉政風險排查，梳理廉政風險點31個，制定廉政防控措施31項，各部門、子公司修訂完善相關管理制度14項。

7.違反中央八項規(guī)定精神仍有發(fā)生

一是違規(guī)提升車輛附屬設備。集團2021年2月為商務車豫MUL206加裝電動座椅等設施，違反了《三門峽市黨政機關公務用車管理實施辦法》（三辦〔2020)7號)中嚴禁“為公務用車增加高檔配置或者豪華內飾”相關規(guī)定。

整改落實具體情況：（1）加強公務用車管理。組織全體人員特別是綜合部人員學習《三門峽市黨政機關公務用車管理實施辦法》等制度，充分認識違規(guī)提升車輛附屬設備相關問題的嚴重性、危害性；（2）完善公司車輛管理制度，對現有公務車輛加強管理，嚴禁出現類似的不合規(guī)問題。

二是違規(guī)重復發(fā)放薪酬。市文旅集團2021年3月9日發(fā)文，免去李春樂同志盧氏縣雙龍灣風景區(qū)旅游開發(fā)有限公司（二級子公司）董事長、總經理的職務，任命其為三門峽北方游船有限公司（二級子公司）董事長，但2021年4月、5月該同志同時在上述兩家公司領取工資，累計多領取工資14965.3元。2019年4月市文旅集團聘任三門峽市天鵝湖國家城市濕地公園管理處張軍輝為三門峽市文化旅游投資有限公司（二級子公司）總經理，2019年6月到崗履職，其人事關系至今未轉入，既在原單位領取工資，又在新任職公司領取工資差額。

整改落實具體情況：（1）嚴格薪酬管理，對薪酬發(fā)放情況進行了自查，未發(fā)現有重復發(fā)放薪酬現象。（2）北方游船公司李春樂重復發(fā)放的工資已于2022年5月17日退回雙龍灣公司；（3）經集團公司經理辦公會研究，同意張軍輝同志人事關系轉入，手續(xù)正在辦理中，未重復發(fā)放薪酬。

8.執(zhí)行財經紀律不嚴格

一是超標準報銷費用。市文旅集團未依據市財政局2019年出臺的《差旅費管理辦法》對集團相關規(guī)定進行修改更新，導致集團2020年以來，差旅費報銷未按新規(guī)定要求包干使用，相關人員超標準報銷差旅補助。

整改落實具體情況：已經對《差旅費管理辦法》進行更新，并嚴格按照最新的差旅費制度進行報銷。

二是支出不規(guī)范。市文旅集團款項支出管理不嚴，違反了集團《資金支付管理辦法》有關規(guī)定。如2019年向靈寶市羅門文化產業(yè)公司支付亮化工程款5萬元，僅以手寫付款說明作為依據，無收款方收據，未見會議研究記錄。

整改落實具體情況：靈寶羅門文化產業(yè)有限公司收據已開，財務已補充入賬。

三是備用金管理不到位。市文旅集團未嚴格落實集團《資金支付管理辦法》第六章備用金管理制度，領導班子會議未確定備用金使用限額，實際工作中也未指定專人管理備用金，未建立備用金使用臺賬。

整改落實具體情況：已完善備用金制度，并執(zhí)行。

（三）黨委領導核心作用發(fā)揮不充分，落實新時代黨的組織路線存在差距

9.黨的領導不夠有力

一是黨委議事規(guī)則不規(guī)范。市文旅集團長期以領導班子會代替黨委會，未落實公司章程規(guī)定的黨委研究討論是董事會、經理層擬決策重大問題的前置程序，黨委“把方向、管大局、促落實”作用未能發(fā)揮，未把黨的領導融入集團治理各環(huán)節(jié)。  

整改落實具體情況：規(guī)范公司議事規(guī)則，特別是針對黨委會、董事會、經理辦公會，進一步明確各會議職責，規(guī)范會議流程，提高會議效率，黨委會、董事會、經理辦公會嚴格單獨召開、單獨研究、單獨記錄，黨委會研究討論是董事會、經理辦公會決策重大問題的前置程序，重大生產經營管理事項必須先由黨委研究討論，充分發(fā)揮黨委“把方向、管大局、促落實”的作用。本事項已于巡察期間（5月5日）開始整改，目前已規(guī)范運轉，三個會議嚴格單獨召開、單獨研究、單獨記錄。

二是內部決策程序執(zhí)行不到位。未嚴格落實集團制定的“三重一大”決策制度，大額支出未按要求上會研究。如市文旅集團2021年9月18日向三門峽文達置業(yè)有限公司（二級子公司）轉款638.3萬元，但9月27日才上會研究決策。

整改落實具體情況：修訂完善公司“三重一大”決策制度。根據巡察反饋意見及駐國資委紀檢監(jiān)察組印發(fā)《關于加強駐在單位和市屬國有企業(yè)“三重一大”事項監(jiān)督的通知》、《轉發(fā)市紀委辦公室關于印發(fā)<三門峽市紀委監(jiān)委派駐機構對駐在部門“三重一大”事項的監(jiān)督辦法（試行）>的通知》等文件規(guī)定，集合集團公司實際，對集團公司2019年制定印發(fā)的《公司管理機構、議事規(guī)則與三重一大事項決策制度》中“三重一大”決策制度部分進行修訂完善，印發(fā)專門制度，同時制定印發(fā)了市文旅集團《黨委前置研究討論重大經營管理事項的辦法（試行）》。

10.黨建工作不嚴不實

一是黨組織設置和黨員管理有缺位。集團下屬25家二級、三級子公司，僅設立中共三門峽市文化旅游交通發(fā)展集團有限公司機關支部委員會（以下簡稱“機關支部”)、中共三門峽市交通投資發(fā)展有限公司支部委員會（以下筒稱“交投支部”）2個黨支部，三門峽北方游船有限公司(2021年3月以來黨員3人)、盧氏縣雙龍灣風景區(qū)旅游開發(fā)有限公司（黨員8人）等部分子公司符合設立黨支部的條件，但一直未成立黨支部，未實現黨組織對業(yè)務發(fā)展的全覆蓋。部分黨員的黨組織關系未理順，截止2022年3月還有多名正式黨員組織關系未按規(guī)定轉入，黨員的學習教育、管理監(jiān)督難以落實。

整改落實具體情況：規(guī)范支部建設，加強黨員管理。對各子公司黨員情況進行了一次全面摸排，經梳理，各子公司目前均有正式黨員，但人數不符合成立支部條件，因各公司業(yè)務板塊及管理方式都存在差別，暫不具備成立聯合支部條件，后期發(fā)展黨員時將重點考慮該問題，確保發(fā)展群眾種的優(yōu)秀分子入黨同時保證符合條件成立支部的子公司能盡快成立子公司。

二是黨內政治生活不夠嚴肅。二是黨內政治生活不夠嚴肅。民主生活會、組織生活會質量不高，開展批評和自我批評不深入，辣味不足，常以工作建議代替批評意見，沒有達到紅臉出汗的效果。未認真落實“三會一課”制度，機關、交投2個支部未按要求定期召開黨員大會，黨委書記和支部書記講黨課結合實際不夠，機關支部黨小組未開展黨務活動。

整改落實具體情況：嚴肅黨內政治生活，加強監(jiān)督檢查力度。建立黨支部落實組織生活情況督查和匯報機制，明確“三會一課”要求，集團黨委每半年至少開展1次監(jiān)督檢查，基層黨支部每半年向集團黨委匯報支部“三會一課”制度的落實情況，黨委對支部組織生活情況進行指導和督促，對發(fā)現問題，及時幫助支部改進。結合2022年度半年考核，市文旅集團黨委對兩支部工作情況進行了考核檢查，并提出工作要求，支部所在公司也將整改工作情況納入公司整改報告。

三是發(fā)展黨員不規(guī)范。機關支部2020年12月29日召開黨員大會研究接收5名發(fā)展對象入黨，但是未按照規(guī)定進行逐個討論表決。部分黨員入黨材料不規(guī)范，存在《申請入黨積極分子培養(yǎng)考察登記表》《入黨志愿書》等材料中上級黨組織意見、談話情況和對入黨申請人入黨意見空白等現象。

整改落實具體情況：（1）開展一次黨員發(fā)展工作自查。針對巡察反饋意見，在兩支部開展一次全面自查，重點自查黨員發(fā)展資料不完善存在缺項的，敦促各支部嚴格對標黨員發(fā)展相關規(guī)定，對符合發(fā)展黨員規(guī)定的盡快完善資料，建立黨員檔案，對需要提交黨委會研究的盡快上會研究。（2）加強黨務人員專業(yè)培訓，規(guī)范工作開展，提升工作質量。將黨務人員專業(yè)技能培訓納入集團公司年度學習計劃，通過公司常態(tài)化集中學習、邀請專家到公司開展培訓和外出參加專業(yè)培訓等多種方式，不斷提升公司黨務工作水平，確保各項工作開展合規(guī)、有序。8月18日至19日，市文旅集團黨委組織開展“黨的創(chuàng)新理論萬場宣講進基層”活動暨“能力作風建設年”業(yè)務大講堂，課程涵蓋《習近平治國理政第四卷》解讀、國有企業(yè)合規(guī)經營、意識形態(tài)、主人翁意識和企業(yè)內部制度管理等方面，內容豐富且具有很強的實用性。

四是黨費收繳不嚴格。存在黨員黨費繳納基數與實際收入不符、黨貴少繳等問題。機關支部未將預留年底績效工資計入黨費繳納基數，交投支部未將季度獎勵性績效工資計入黨費繳納基數，集團實行年薪制的5名領導班子成員未按照實際領取薪酬收入作為黨費繳納基數。

整改落實具體情況：開展一次黨費收繳工作自查。針對巡察反饋意見，在兩支部開展一次全面自查，重點自查黨費基數核算不合規(guī)，黨費少交漏交等情況，并嚴格按照黨費收繳規(guī)定重新核算黨費，對應該補交黨費的進行補交。通過自查，對排查出的年度績效未繳納黨費情況進行重新核算補交，經核算共補繳黨費7868.59元。

11.才隊伍建設存在薄弱環(huán)節(jié)

一是人才隊伍專業(yè)化水平亟待提高。市文旅集團作為我市交通文旅板塊的骨干企業(yè)，在項目的推進上需要各類專業(yè)人才來保障，目前在崗職工中大專及其他學歷100人，占比46％，整體學歷層次偏低；旅游類專業(yè)6人、占比3％，交通類專業(yè)3人、占比1.4％，工程類專業(yè)25人，占比11％，在文旅、項目建設等方面專業(yè)人才存在缺口，不能滿足集團正常發(fā)展的需要。

整改落實具體情況：建立《員工提升學歷（學位）管理辦法》，鼓勵員工加強學習，提升現有員工人才隊伍專業(yè)化水平；同時在招聘中關注專業(yè)化、高學歷人才引進，2022年7月份至今，新招聘員工16人，其中本科學歷占比63%，研究生學歷占比19%。

二是人事檔案管理工作滯后。集團在人事檔案管理工作方面嚴重滯后，尚未建立人事檔案管理工作機制，現有在崗職工218人，其中16名職工的人事檔案由集團負責管理，40名職工的人事檔案在人才交流中心代管，其他162名職工的人事檔案分別在原單位或其他地方代管，沒有集中統(tǒng)一管理，存在遺失風險隱患。

整改落實具體情況：已與人力資源與社會保障局檔案室建立聯系，加快辦理檔案轉移，因疫情原因尚未全部轉移完畢，待疫情緩解后盡快完成轉移。

三是績效考核體系和薪酬管理體系的效果沒有凸顯?，F行的績效考核體系不能科學有效的評價總結各部門、各子公司及員工工作情況，尤其是未考慮到各部門承擔工作的權重比例及工作實際，制定差異化、具體化的量化考核指標體系，致使績效考核流于形式，考核結果基本雷同?，F行薪酬管理體系主要參考事業(yè)單位工資體系，采用基本工資、績效工資各占比50％的基本構成，績效考核結果在薪酬管理中難以體現獎勵先進、激勵后進的鞭策作用。

整改落實具體情況：探索科學的績效管理體系和薪酬管理體系，以三門峽文達置業(yè)有限公司為試點，逐步完善績效管理制度和薪酬管理制度。目前《三門峽文達置業(yè)有限公司績效管理辦法》已修訂，根據試運行情況，逐步向其他單位推廣。

三、下步工作打算

 巡察整改階段性工作已經完成，但長期整改落實任務仍很艱巨，我們將繼續(xù)發(fā)揚“釘釘子”精神，全面深入地繼續(xù)抓好巡察反饋問題的整改，不斷深化巡察整改工作成果。 

一是力度不減抓好整改后續(xù)工作。對已經完成的整改任務，適時組織開展“回頭看”，堅決防止問題反彈回潮；對需鞏固、強化和提升的整改任務，按照既定目標和措施，不松勁、不減壓、不撒手，一抓到底；需要長期堅持的，持之以恒，常抓不懈，緊盯不放，打好持久戰(zhàn)，形成長效化。

 二是嚴格履行全面從嚴治黨責任。牢固樹立講規(guī)矩守紀律意識，堅持抓班子帶隊伍嚴字當頭，著力解決管理上失之于寬、失之于軟的問題。堅決落實中央八項規(guī)定精神，進一步加大執(zhí)紀監(jiān)督、公開曝光和懲戒問責力度，持之以恒糾正“四風”。繼續(xù)保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，做到有案必查、有腐必反、有貪必肅。嚴格貫徹落實從嚴管理干部各項制度，切實從源頭上預防和治理選人用人不正之風。

三是建立健全鞏固提升長效機制。在抓好整改的同時，更加注重預防，以問題為導向，倒查制度漏洞，圍繞投融資管理、干部選拔任用、招投標管理、項目建設等重點領域、重要環(huán)節(jié)，加大制度建設力度，形成用制度管權管事管人的長效機制。

                                      中共三門峽市文化旅游交通發(fā)展集團有限公司委員會

                                2022年12月28日